Política KYC e AML da 1win

A 1win aplica procedimentos de verificação de identidade e controles contra lavagem de dinheiro para confirmar a identidade dos usuários, prevenir fraudes e combater crimes financeiros em conformidade com os requisitos regulatórios vigentes no Brasil.

Essas políticas garantem:

• Jogo justo e condições iguais para todos os usuários
• Proteção e segurança dos titulares de contas
• Transparência nas operações e nas transações financeiras
• Conformidade plena com as exigências das autoridades reguladoras competentes

Todo novo usuário cadastrado na plataforma deve concluir o processo de verificação de identidade antes de realizar saques ou acessar determinadas funcionalidades. Durante esse processo, poderão ser solicitados os seguintes documentos:

• Documento de identificação oficial com foto emitido por órgão governamental (ex.: RG, CNH ou passaporte)
• Comprovante de endereço residencial atualizado
• Confirmação de titularidade do método de pagamento utilizado nas transações

A 1win implementa um conjunto de controles internos para impedir a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades ilegais, incluindo o terrorismo, em conformidade com as obrigações legais aplicáveis ao setor no Brasil.

Entre os controles adotados, destacam-se:

• Monitoramento contínuo de transações e de atividades suspeitas nas contas
• Aplicação de regras automatizadas de detecção de padrões irregulares
• Procedimentos aprimorados de diligência para situações e perfis de alto risco
• Análise de transferências de valores elevados ou com características atípicas
• Atribuição de pontuação de risco por perfil e comportamento do usuário
• Verificação em listas de sanções internacionais e identificação de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
• Comunicação às autoridades competentes nos casos em que a legislação exigir

A plataforma impõe restrições claras de uso para preservar a segurança das contas, a integridade das operações e o cumprimento das obrigações regulatórias de prevenção à lavagem de dinheiro.

São expressamente proibidas as seguintes condutas:

• Criação de múltiplas contas por um mesmo titular (multi-accounting)
• Envio de documentos falsificados, adulterados ou pertencentes a terceiros
• Tentativas de utilizar a plataforma para lavagem de dinheiro ou ocultação de recursos
• Manipulação de sistemas, resultados ou mecanismos da plataforma
• Compartilhamento, venda ou cessão de acesso à conta a outras pessoas
• Uso de instrumentos de pagamento cujo titular seja terceiro não autorizado
• Falsificação ou omissão de informações de identidade no cadastro ou na verificação

O descumprimento das políticas de verificação de identidade e de prevenção à lavagem de dinheiro sujeita o usuário a medidas imediatas de conformidade, aplicadas conforme a gravidade e a natureza da infração.

As medidas aplicáveis incluem: suspensão temporária ou permanente da conta, bloqueio ou confisco de fundos vinculados a atividades suspeitas, cancelamento de apostas ou ganhos associados à infração, e comunicação às autoridades reguladoras ou policiais competentes, nos termos da legislação vigente.

Cada titular de conta é responsável por fornecer informações precisas, completas e atualizadas no momento do cadastro e ao longo de toda a relação com a plataforma. O usuário deve concluir o processo de verificação de identidade dentro dos prazos estabelecidos e responder prontamente às solicitações de documentação adicional enviadas pela equipe de conformidade. É obrigatório o uso exclusivo de métodos de pagamento de titularidade própria, sendo vedada a utilização de instrumentos financeiros de terceiros. Caso o usuário identifique qualquer atividade suspeita associada à sua conta ou a transações realizadas na plataforma, deve comunicar imediatamente o fato aos canais de suporte disponíveis. O cumprimento dessas responsabilidades contribui diretamente para a proteção dos dados pessoais e para a segurança do ambiente de jogo.

A 1win mantém padrões elevados de conduta operacional para proteger todos os usuários e preservar a integridade do ambiente de apostas e jogos no Brasil.

Os princípios que orientam esse compromisso são:

• Conformidade integral com as normas de verificação de identidade e prevenção à lavagem de dinheiro
• Confidencialidade e proteção dos dados pessoais de acordo com a legislação aplicável
• Monitoramento contínuo para identificação de atividades suspeitas
• Prevenção ativa de manipulações e comportamentos que comprometam a integridade da plataforma
• Suporte dedicado aos usuários em questões relacionadas à segurança das contas
• Responsabilidade compartilhada entre a plataforma e os usuários na manutenção de um ambiente seguro
• Condições iguais e transparentes para todos os participantes, sem distinção